ওয়ানডে সংস্থাকে কীভাবে সনাক্ত করা যায়

তথাকথিত ওয়ানডে সংস্থাগুলি অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসীদের অর্থায়নে সম্পর্কিত জালিয়াতি প্রকল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ওয়ানডে সংস্থাকে সংজ্ঞায়িত করা নিম্নলিখিত মানদণ্ডের দ্বারা বেশ সহজ।

নির্দেশিকা ম্যানুয়াল

1

আইনী সত্তার ফর্ম। ওয়ানডে ফার্মগুলির জন্য, এলএলসি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। প্রক্রিয়াটিতে নিবন্ধকরণ এবং প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এটি আইনি সত্তার সহজতম রূপ।

2

নিবন্ধিত মূলধন। আইনী সত্তার একটি নির্দিষ্ট ফর্মের জন্য প্রতিষ্ঠিত সর্বনিম্ন আকার, উদাহরণস্বরূপ, এলএলসির জন্য 10 হাজার রুবেল।

3

জেনারেল ডিরেক্টর। এই সংস্থাগুলির নেতারা সাধারণত যুবক, শিক্ষার্থী বা কোনও অপরাধী অতীত with

4

আইনী ঠিকানা গণ নিবন্ধনের ঠিকানা ব্যবহার করা হয়, প্রায়শই সংস্থাটি আসলে কোথাও অবস্থিত না এবং সংগঠনের প্রতিনিধি বা এর নেতার সাথে যোগাযোগ করা অসম্ভব।

5

কর্মী সংস্থা। এক নেতার সমন্বয়ে গঠিত।